RATCH Annual Report 2013 - page 99

99
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในเพื่อ
ให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เกิดการตรวจสอบถ่ วงดุ ล มี การควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอทุกปี
และบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระท�ำผิ ดตามรายละเอียด
ที่จะกล่ าวถึงในหัวข้อการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
3.4 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียสามารถติ ดต่ อสื่อสารและ
แจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้องเรียนการกระท� ำผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้ อมูล
และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ช่องทาง
ที่ บริษัทฯ จัดให้ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถ
ติดต่ อเลขานุ การบริษัท หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
ส� ำหรับภายในองค์ กรนั้ น บริ ษัทฯ ได้ก�ำหนด
แนวทางและกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่า
มีการปฏิบั ติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
ไม่ให้ถูกเลิกจ้ าง หรือถูกลงโทษกรณี ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรื อพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุ กข์ และ/หรือเป็น
ผู้พิจารณาค�ำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้ เกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล หมวดการอุ ทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย
3.5 แนวปฏิบัติในการท�ำรายการที่มีหรืออาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการฯ ได้ ก� ำหนดแนวทางในการ
จัดการเรื่องการมี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า
ในการออกเสียงในที่ ประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบั ติอย่างเคร่งครัดในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
คณะกรรมการฯ โดยการพิ จารณากลั่นกรอง
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ก�ำกับดูแล
ให้การเข้าท� ำรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคา
และเงื่อนไขที่ ปฏิบัติเช่นเดี ยวกันหากท�ำรายการกับธุรกิจ
ทั่วไปอื่นๆและให้มีการเปิดเผยการเข้าท�ำรายการให้ถูกต้ อง
และครบถ้ วนตามข้อก�ำหนดที่ เกี่ ยวข้องและเพื่อความ
คล่องตั วในการด�ำเนิ นงาน คณะกรรมการฯ ได้อนุ มั ติ
ให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ มีอ�ำนาจอนุ มัติการท� ำรายงาน
เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่ มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
โดยทั่วไป ในวงเงินไม่ เกิ นครั้ งละ 30 ล้ านบาท และ
ให้รายงานสรุปการท� ำธุ รกรรมดังกล่ าวในการประชุม
คณะกรรมการฯทุกไตรมาสทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา89/12แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.6 การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด “แบบรายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้ บริหาร”และให้กรรมการ
และผู้บริหารจัดท� ำรายงานการมีส่ วนได้ส่วนเสียของตน
และบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและ
จัดส่ งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการฯในการพิจารณา
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยซึ่งไม่ มีสิทธิออกเสียงในการท� ำธุรกรรม
ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และท�ำให้ สามารถตัดสินเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม
3.7 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
มาตรฐานการด� ำเนิ นงานซึ่งเป็ นที่ ยอมรั บ
ในระดับประเทศและระดับสากลอาทิ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยOHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่ งเสริม
ให้น�ำเข้าใช้ งานและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอย่าง
ต่อเนื่ องและจริงจั ง ในโรงไฟฟ้าของกลุ ่ มบริษัทฯ ทั้ ง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าราชบุ รี โรงไฟฟ้ า
ไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก เช่ น โรงไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์บริ ษัท
โซลาร์ต้าจ�ำกั ด โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร