RATCH Annual Report 2013 - page 103

103
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย
4 คณะ ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น เพื่อช่วย
แบ่ งเบาภาระในการศึ กษารายละเอี ยดและพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบั ติงานตามความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากร
บุ คคลและก� ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน(รายละเอียด
องค์ ประกอบและอ�ำนาจหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ในการด�ำเนิ นงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา
ได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสู งสุด กรรมการ
ทุกคนจึ งตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการ
และเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบในการดูแลการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ ดีที่ สุดของผู้ถือหุ้น (FiduciaryDuty)ครอบคลุม
หน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบั ติหน้ าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบั ติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (Duty of
Obedience)และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
• บทบาทในการก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
ในการด�ำเนินงาน
เพื่ อเป็ นพื้นฐานที่ แข็ งแกร่งในการบริหาร
จัดการสู่การเจริ ญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการฯได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดท�ำ
และประกาศนโยบายต่างๆดังกล่าวแล้วในหัวข้อจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกั บดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบในการ
พิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริหาร เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนธุ รกิจ เป้าหมาย กลยุ ทธ์ ทางธุรกิ จ งบประมาณ
โครงสร้างองค์ กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้
ก�ำหนดให้ มีการสื่อสารวิ สัยทั ศน์ เป้าหมายและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์ กรนอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดให้ มี
การทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี หรื อตามสถานการณ์ที่ จ�ำเป็น
ในการพิจารณาก�ำหนดแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริ หารได้ร่วมกันพิ จารณาข้ อมู ลต่างๆ อย่ าง
ละเอียดรอบด้าน ได้ แก่ ลั กษณะและโครงสร้างธุ รกิจของ
กลุ่มบริษัทฯวิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย เป้าหมายแผนการ
ลงทุน ผลการด�ำเนินงาน และการประเมิ นผลการปฏิบั ติ
เปรียบเที ยบกับเป้ าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เช่ น โครงสร้างการบริหารบุคลากร
การเงิน การเลือกใช้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับ
คู่ ค้าและข้อมูลลูกค้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแผนพัฒนาก� ำลังการผลิตไฟฟ้ า
ปัจจัยภายนอกส� ำคัญที่มี ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
(ASEANEconomicCommunity: AEC)นโยบายภาครัฐ
อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้า ราคาน�้ำมั นดิบ
ข้อจ�ำกั ดเรื่องทรั พยากรการผลิต (เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี)
ข้อจ� ำกัดทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพ
การแข่งขั นในอุ ตสาหกรรมไฟฟ้ า การวิเคราะห์ ภาวะ
อุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจั ยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
กับเศรษฐกิ จมหภาคต่ างประเทศ รวมถึ งทางเลือก
การก�ำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
• บทบาทในการติดตามและก�ำกับดู แล
การปฏิบั ติของฝ่ายบริหาร
เพื่ อให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีขององค์กร คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการ
ด�ำเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษัทฯ โดยให้มีการ
ทบทวนนโยบายดูแลให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงสู่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจน
การแถลงผลการปฏิบั ติ และการก�ำกับดูแลกิ จการที่ใช้
ในบริษัทฯ ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารน� ำเสนอ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ� ำ ได้แก่
รายงานรายเดือน(เช่นรายงานการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำเดือน รายงานความก้ าวหน้าโครงการที่ บริษัทฯ
เข้าลงทุน รายงานสรุปเงิ นลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ของบริษัทฯงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯรายงานพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของกฟผ. และของ
ประเทศไทย ราคาหุ้นหมวดพลังงาน)