RATCH Annual Report 2013 - page 90

90
รายงานประจำ �ปี
2556
ประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้ แก่ โสตทั ศนู ปกรณ์ที่ ใช้ใน
การน�ำเสนอต่อที่ประชุมระบบคอมพิ วเตอร์ และBarcode
ที่ บรรจุข้ อมูลเฉพาะของผู ้ถือหุ้ นแต่ละรายที่ ใช้ ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุ มและการนับคะแนนเสียงท�ำให้
มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมี ความ
แม่นย�ำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
• การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วม
ประชุม ด�ำเนินการโดยพนักงานที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ
การตรวจสอบมีขั้นตอนที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้ นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม
• ผู้ เข้าประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2556 มีผู้เข้ าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจ�ำนวน 1,721 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 79.48
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯโดยกรรมการอิสระทุกคน
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานกรรมการ
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้ าร่วมในการประชุม
มีกรรมการ 1 คน ที่ติดภารกิจและไม่ สามารถเข้าร่ วมการ
ประชุมได้ นอกจากนี้ผู้บริหารทุกคนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ได้เข้ าร่วมในการประชุมเพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติ มและ
ร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุ ม
• การเรียกประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา
สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรื่ อง
ที่เสนอต่ อที่ประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันท�ำการถัดจากวันที่
คณะกรรมการฯมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำ
ปี 2556และบริษัทฯ ได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 และ
ในหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษในวันที่ 22-24มีนาคม2556
ซึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน3วันและไม่น้อยกว่า3วันก่อนวันประชุม
ตามข้อบังคั บของบริษัทฯ
• หนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสื อ
เชิญประชุมสามั ญผู้ถือหุ ้นประจ�ำปี 2556 และเอกสาร
ประกอบทั้งชุ ด ซึ่งเหมือนกั บข้อมูลที่ บริษัทฯ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่
วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา35วันก่อนวันประชุม
และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ
จัดส่งหนั งสื อเชิญประชุ มให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันที่ 18
มีนาคม2556 เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม10วันและ
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ให้บริษัทจดทะเบี ยนจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุ มให้แก่ผู้ถือหุ้ นเป็นการล่ วงหน้าอย่างน้อย7วัน
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่
ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุมระเบียบวาระการ
ประชุมซึ่งได้จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญ พร้อมข้อมูลชี้ แจง
ความเป็นมา เหตุผลความจ�ำเป็น และประเด็นส�ำคัญของ
แต่ละเรื่องที่เสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ ้นเพื ่อพิจารณาหรือ
เพื่อทราบ รวมทั้ งได้ระบุ ความเห็นของคณะกรรมการฯ
ในทุกเรื่องไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ ผู้ถือหุ ้นใช้ประกอบการ
พิจารณาตั ดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่
ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุม ประกอบด้วย
(1) ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น
(2) เอกสารแจ้งรายละเอียดหลักฐานที่ ผู้ถือหุ้นต้อง
น� ำมาแสดงตนประกอบการเข้าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุ ม
(3) รายงานการประชุมครั้งก่อนที ่เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
(4) รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการฯ ซึ่งบรรจุ
สารสนเทศส�ำคัญเกี่ยวกับการด� ำเนิ นงานของ
บริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต
รวมทั้งงบการเงิ นพร้ อมหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
ฉบับย่อ (แสดงงบการเงินและผลประกอบการ)
และรายงานความยั่ งยืน เพื่อความสะดวก
ในการรับทราบและตรวจสอบผลประกอบการ
ของบริษัทฯส่วนรายงานประจ�ำปีฉบับสมบูรณ์นั้น
บริษัทฯได้จัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุ กคนและจัดส่ งในรูปเล่มเอกสารให้ แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ แจ้ งความประสงค์ขอรั บเท่ านั้ น ทั้ งนี้
มีผู้ถือหุ ้นขอรับเอกสารรายงานประจ� ำปีฉบั บ
สมบูรณ์ทั้ งสิ้น 132 เล่ม
(5) ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ