RATCH Annual Report 2013 - page 109

109
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
เรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็ นส�ำคัญที่มีการอภิปราย
ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุมพร้อมทั้ง
มีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุมการจัดท�ำร่างรายงาน
การประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ3วันหลังวันประชุม
และน�ำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และ
หากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา7วัน ให้ถือว่า
รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ และน�ำเสนอประธานที่ประชุมเพื่ อลงนาม
รับรอง ก่อนจัดส่งส�ำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสาร
อ้างอิงนอกจากนี้ ยังได้น�ำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุ
ไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ
ในคราวต่อไปด้วย
- การถ่ายทอดมติที่ ประชุม กรรมการผู้ จัดการใหญ่
ได้แจ้งมติที่ ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์ อักษร
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและ/หรือด� ำเนินการ
และมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ
• การประชุมคณะกรรมการฯและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ในปี 2556คณะกรรมการฯคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น มี การประชุมเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจ�ำนวน 14 ครั้ง
และในการประชุมครั้งที่ 14มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�ำนวน6ครั้ง
และในการประชุมครั้งที่ 6มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ผู้บริหารในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุ คคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
จ�ำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีการประชุม
จ�ำนวน 10 ครั้ ง
กรรมการถือเป็นหน้าที่ที่ จะต้องเข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการฯ ทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสามารถแจ้งความเห็ นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย
ที่คณะกรรมการฯแต่งตั้งขึ้นในปี 2556มีรายละเอียดดังนี้