RATCH Annual Report 2013 - page 91

91
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
(6) หนังสือมอบฉันทะทั้ ง3แบบตามที่ก�ำหนดโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อม
รายชื่อและข้อมู ลของกรรมการอิสระและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับ
มอบฉันทะ
(7) แบบฟอร์มลงทะเบี ยนเข้าร่วมการประชุมซึ่งติด
Barcode ของผู้ ถือหุ้นแต่ ละรายเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสื อเชิญประชุม
และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ ้นสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง
ที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่ นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่ วงหน้า
ก่อนวันประชุมทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร
มายังเลขานุการบริษัทหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายังcorporatesecretary@ratch.co.th เพื่อ
จะได้ชี้แจงรายละเอียดหรื อให้ข้อมู ลเพิ่มเติม
ในที่ประชุมต่อไป ในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2556 ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค�ำถามและ
ข้อเสนอแนะเป็ นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
• การด� ำเนิ นการประชุ ม ก่ อนเริ่มการประชุ ม
ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ ประชุมได้แจ้งให้
ที่ ประชุมทราบองค์ ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทท�ำหน้ าที่จดบั นทึกและจั ดท�ำรายงานการประชุม
แนะน�ำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. เพื่อ
ท�ำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้งโดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับ
ที่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนั งสือเชิญประชุมแล้ว
รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการ
ประกาศมติที่ประชุ มในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
• วิธีการออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จั ดให้มีบั ตร
ลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุ ม ซึ่งผู้เข้าประชุ ม
ทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิธีการที่ใช้
ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยการยกมือหาก
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่ อเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ ไป
รับบัตรลงคะแนน ใช้ระบบคอมพิ วเตอร์และBarcodeช่วย
ในการนับคะแนนเสียง
• การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน
บริ ษั ทฯ ได้ เชิ ญบริ ษั ทที่ ปรึ กษากฎหมายซึ่ งไม่ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ
ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุ มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้ อบังคั บบริษัทฯ และ
ที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้ นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณา
เลือกตั ้งกรรมการ และตรวจสอบความถู กต้ องของผล
จากมติที่ประชุ ม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร
ลงคะแนน
• การด�ำเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม คณะกรรมการฯ ตระหนั กดีถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้ เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ โดยยึดถื อหลักการที่จะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่เคยแจ้ งข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม
อย่ างกะทันหันในที่ ประชุมผู ้ถือหุ้ น ไม่มีการเพิ่ มเรื่อง
เพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ ยนข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าทั้งนี ้ เรื่องที่น�ำเสนอต่อที่ประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ ้นประจ�ำปี 2556 เป็นไปตามที่ กฎหมายก�ำหนด
ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ ประธานที่ประชุ มได้ด�ำเนิน
การประชุมเป็ นไปตามล�ำดับที่ก�ำหนดในระเบียบวาระการ
ประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ
• การด�ำเนิ นการประชุมในแต่ ละระเบียบวาระ
การประชุม เริ่ มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุผลและความ
จ�ำเป็นโดยละเอียด ข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ อง และข้อเสนอต่ อ
ที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
อย่างครบถ้วนและพอเพียงหลังจากนั้นประธานได้ให้เวลา
แก่ผู้ถือหุ ้นซักถามอย่ างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อน
จะขอให้ที่ ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน
• การเลือกตั้งกรรมการและการพิ จารณาอนุมั ติ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกการพิจารณา
ทั้ งสองเรื่ องดังกล่ าวออกจากกัน และให้ท� ำการลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• การออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดให้ ใช้ บั ตรลงคะแนนเสี ยงส�ำหรับผู ้เข้าประชุ ม