RATCH Annual Report 2013 - page 102

102
รายงานประจำ �ปี
2556
มี การแบ่งแยกต� ำแหน่ งของประธานกรรมการและ
กรรมการผู ้ จั ดการใหญ่ออกจากกั นก่ อให้ เกิ ดการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดย
ไม่จ�ำกัดและมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
แตกต่างกั นอย่างชั ดเจน โดยประธานกรรมการเป็น
ผู้ น�ำและมี ส่วนส�ำคั ญในการตัดสินใจเรื่ องนโยบายของ
บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุ มคณะกรรมการฯ
ที่ ได้พิ จารณาและก�ำหนดเป้ าหมายทางธุรกิ จร่ วมกับ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้น�ำประชุมคณะกรรมการฯให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็ นอย่างเป็นอิสระ
ให้การสนับสนุ นและค�ำแนะน�ำในการด� ำเนินธุรกิจของ
ฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่ างสม�่ำเสมอ
โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ�ำอันเป็นภาระความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายบริหาร ในขณะที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
กรรมการที่เป็นผู ้บริหารเพียงคนเดี ยวของบริษัทฯ เป็น
เจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริ ษัทฯมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
• การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่ งเป็นหลักการ
ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ก�ำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ ตลท. เพื่อประสิทธิภาพและการอุทิ ศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบ
การเสนอชื่อบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯโดยพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
และภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบและความจ� ำเป็น
ในการก� ำกับดู แลการบริหารจัดการเพื่อให้การด� ำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯ
คณะกรรมการฯ ได้ ก� ำหนดระเบียบว่ าด้ วย
หลั กเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษัทย่ อย บริษัทในเครือและ
บริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ งและ
หน้ าที่ของผู ้แทนของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่ าง
ชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และ
รายงานการด� ำเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียด
ผู้ แทนบริ ษัทที่ได้รั บมอบหมายให้เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่ อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
ปรากฏในข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการและผู้บริหาร)
• การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ให้ ความส�ำคั ญกับกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯทั้งด้านความโปร่งใสและผลประโยชน์
ของบริษัทฯโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนผู้ที่ ออกจากต� ำแหน่งระหว่างปีและเสนอ
คณะกรรมการฯเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ�ำปี
พิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้ งกรรมการแทนผู้ที่ ออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดการสรรหากรรมการ
เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
• เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการฯได้แต่งตั้งกรรมการผู้ จัดการใหญ่
เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ โดยมี “ส� ำนักงาน
เลขานุการบริษัท” ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานประชุม งานอ�ำนวยการและ
ประสานงานกิ จการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ได้แต่ งตั้งนางบุญทิวาด่านศมสถิตผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร รักษาการผู ้อ�ำนวย
การส�ำนักงานเลขานุการบริ ษัทท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท
เพื่อให้ มีหน้าที่และความรั บผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประธานกรรมการได้
แจ้ งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและสถานที่เก็บเอกสาร
ให้ ตลท. และส�ำนั กงาน ก.ล.ต. ทราบตามข้อก�ำหนด
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดการแต่งตั้ ง
เลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรั บผิดชอบเปิดเผยไว้ใน
หั วข้อโครงสร้างการจัดการ)