RATCH Annual Report 2013 - page 107

107
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ
- เลขานุการบริษัทได้ประสานงานกับสายงาน
ที่ เกี่ยวข้ องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องน�ำเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการติดตามและก� ำกับการ
ปฏิบั ติงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการฯ ตามหลั ก
การก�ำกับดู แลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกั บดูแลที่เกี่ ยวข้ อง บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยประวั ติย่ อ
และข้อมูลของผู ้อ�ำนวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุ การบริษัท ซึ่งท�ำหน้ าที่ก� ำกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิ ดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในข้อมูล
กรรมการผู้บริหารและเลขานุ การบริษัทและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯwww.ratch.co.th
5.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การบริหารความเสี่ยง โดยได้ประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและมอบหมายให้ “คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยงก�ำหนด
มาตรการในการจัดการและควบคุ มความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรั บได้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย ตลอดจน
ให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็ นประจ�ำทุ ก
ไตรมาส และให้ความส�ำคัญกับสั ญญาณเตือนภัยล่ วงหน้า
และรายการผิ ดปกติต่ างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์แผนงานและวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทั นท่วงที
(รายละเอี ยดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏใน
หัวข้ อโครงสร้างการจัดการและรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง)
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
• หลั กการและแนวทางของการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับความเป็น
อิสระในการตัดสินใจของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯและผู้ถือหุ้ นโดยรวมกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
โดยตระหนั กเสมอว่าเป็นตั วแทนของผู ้ถือหุ้ น ท�ำหน้าที่
ในการน�ำการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
• ก�ำหนดการประชุม การจัดท�ำระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ
ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการฯและคณะกรรมการ
ชุดย่อย เป็นการล่วงหน้ าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน
รั บทราบก� ำหนดการดั งกล่ าว ส� ำหรั บปี 2556
คณะกรรมการบริษัทฯก�ำหนดให้มีการประชุมเวลา16.00น.
ของทุกวันจันทร์ที่ สามของเดือน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องส�ำคัญได้น�ำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ
และแจ้งให้ กรรมการทราบล่ วงหน้าพร้ อมกับหนั งสือ
เชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อก�ำหนดอย่างไรก็ตาม
กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้ า 10 วันก่อนถึงวันประชุม
คณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็ นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน
ในเหตุการณ์ที่ จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กรรมการมี อิสระที่จะเสนอเรื่องพิ จารณาหรือ
แจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการ
ประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเรื่ องที่จะบรรจุไว้
ในระเบียบวาระการประชุมและวิ ธีการให้กรรมการสามารถ
เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ ประชุมได้ดังกล่าวมีก�ำหนดไว้ในระเบียบ
บริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯwww.ratch.co.th)
ระเบียบวาระการประชุมก�ำหนดเป็นหมวดหมู่และ
ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับอย่ างเหมาะสม ได้แก่ เรื่อง
ที่ ประธานแจ้งให้ ที่ ประชุมทราบ เรื่ องสืบเนื่ องจากการ
ประชุมครั้งก่อน เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งก�ำหนดเรื่องที่จะเสนอ
ต่ อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจ�ำในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่นระเบียบวาระประจ�ำเดือนประจ�ำไตรมาสและ
ประจ�ำปี เป็ นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดการ
รายงาน การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริ ษัทฯ เข้าลงทุน
ที่ก�ำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน
หนังสือเชิ ญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา1สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ในการศึ กษาข้ อมูลก่ อนการประชุ ม และกรรมการ