RATCH Annual Report 2013 - page 64

64
รายงานประจำ �ปี
2556
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯก� ำหนดให้มีกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
7คนและไม่เกินกว่า 15คน ให้ มีกรรมการที่เป็นผู้บริ หาร
ได้ไม่ เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ มี
กรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด และอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจ� ำนวนกรรมการทั้ งหมดต้องมี ถิ่ นที่อยู ่
ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ ้น
หรื อคณะกรรมการฯ ทั้ งนี้ เพื่ อประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิ บัติหน้าที่ ก�ำกับดู แลและตรวจสอบ
การบริหารและด�ำเนินงาน การถ่วงดุลอ� ำนาจ รวมทั้ง
ให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่บั งคับใช้
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่ มีลักษณะต้ องห้าม
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่ งรวมถึงไม่ เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยได้ รับโทษจ� ำคุกโดยค� ำพิพากษาถึงที่ สุดให้จ�ำคุ ก
ในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ ที่ได้ กระท�ำโดยทุ จริต ไม่เคย
โครงสร้ างการจัดการ
ถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่ ไม่เคยถูก
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนั กงาน หรือ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น ไม่เป็นข้าราชการ
การเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริ หารท้องถิ่น มีคุณวุ ฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ในการท�ำงานหรือคุณสมบัติอื่นทั้งนี้ ตามที่
บริษัทฯ ก� ำหนด ต้องอุทิ ศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่ มเท
ความสามารถอย่างเต็ มที่เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัทฯ
โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้ าร่วมการประชุมของ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
ในช่วงเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
และกรรมการต้องไม่กระท�ำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือ
นิติบุ คคลใดๆ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
1.3 การแต่งตั้งและวาระการด� ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการ
กรรมการได้รับการเลือกตั้ งจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้น