RATCH Annual Report 2013 - page 73

73
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการทรั พยากรบุ คคลและก� ำหนด
ค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและ
กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิ จารณาแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสู งของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถทักษะ
ประสบการณ์ในการท�ำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ที่ ได้รับมอบหมายตามต� ำแหน่งนั้ นๆ และคุณสมบัติอื่น
ที่ ตรงตามความต้ องการและเป็นประโยชน์ต่ อองค์กร
เพื่อประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และการเติ บโตของกลุ่ม
บริษัทฯ การสรรหา ด�ำเนินการทั้งการสรรหาภายในและ
ภายนอก
อนึ่ ง กรรมการที่เป็นผู ้แทนผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ คือ
กฟผ.ซึ่งได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้ น ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาคั ดเลือก โดยค�ำนึ งถึงคุณวุ ฒิและคุ ณสมบั ติ
ต่ างๆ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็ นต่อการก�ำกั บดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เช่ นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของกฟผ.ที่ กฟผ. ส่งตั วให้มาปฏิบัติงาน
(Secondment) ที่บริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการ
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่ าตอบแทนเพื่อพิ จารณากลั่ นกรองก่ อนน�ำเสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่นกั น
10. นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหาร
ไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษั ทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริ ษัทย่อยเพื่อการบริหารงานและ
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย อี กทั้งได้
ลงทุนร่ วมในบริษัทต่างๆ (ข้ อมูลของบริษัทย่ อย กิจการ
ที่ ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม มีรายละเอียดในหัวข้อ
ข้อมูลทั่ วไป) เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการบริหาร
จัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียว
กับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้ งติดตามประเมิ นผลการ
ด�ำเนินงานบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว
บริษัทฯจึงมี นโยบายให้กรรมการและผู ้ บริ หารของบริษัทฯ
ไปเป็นกรรมการ และ/หรื อผู้ บริหารในบริษัทเหล่ านั้น
โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทฯ ว่ าด้วยการ
ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
11. ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
11.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่ าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของกลุ่ มบริษัทฯ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ
ที่ ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็ นไปตามสภาวะที่เป็น
ปัจจุบั นที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเชื่ อมโยงกับเป้ าหมาย
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯตามระดับความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่ เปรียบเทียบได้กับ
มาตรฐานหรื อระดับที่ ปฏิบั ติ อยู่ ในธุรกิ จประเภทและ
ขนาดเดียวกัน ตลอดจนสามารถจู งใจและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพและสามารถดึงดูดและสร้างแรงจู งใจบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์
ที่ เหมาะสมและเอื้ อประโยชน์ต่ อความส� ำเร็ จในการ
ประกอบกิจการของกลุ่ มบริษัทฯ
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อยทุ กคณะ ต้องผ่ าน
การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอี ยดจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุ คคลและก�ำหนดค่ าตอบแทน และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ ้นทุกปี ปัจจุบั นกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. โบนัสกรรมการ จั ดสรรตามระยะเวลา
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งและตามการเข้าประชุมคณะกรรมการฯทั้งนี้
หากช่วงเวลาใดมี การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยมากกว่า1บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัท
ที่จัดสรรโบนัสมากกว่า ส�ำหรับระยะเวลานั้น
2. ค่าตอบแทนประจ�ำส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่ วนที่ จ่ายคงที่ ร้อยละ 75 และส่วนที่ จ่ายเมื่ อเข้า
ร่วมประชุ มร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจ� ำส�ำหรับ
คณะกรรมการชุ ดย่อย ก�ำหนดให้ จ่ายเป็ นรายครั้งเมื่ อ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปั จจุบันอั ตรา