RATCH Annual Report 2013 - page 72

72
รายงานประจำ �ปี
2556
8. เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมี “ส�ำนักงานเลขานุการ
บริษัท”ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบงานประชุมงานอ�ำนวยการและการประสานงาน
กิจการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางบุญทิ วา ด่านศมสถิ ต
ผู้ช่ วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่บริหารองค์ กร รั กษาการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนั กงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
บริษั ท โดยให้มี หน้าที่ รับผิดชอบตามข้ อก� ำหนดแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้ง
ให้ มีหน้าที่รับผิ ดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
และการประชุ มผู ้ ถือหุ ้ น การให้ค� ำแนะน� ำเบื้ องต้ น
ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้การประชุ มและการด� ำเนินกิ จกรรม
ของคณะกรรมการฯ สอดคล้องกั บข้ อก� ำหนดต่ างๆ
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ การดู แลกิจกรรมของ
คณะกรรมการฯ การประสานงานให้มีการปฏิ บัติตามมติ
คณะกรรมการฯและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นงานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้ อง
การดู แลการด�ำเนินงานที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิของผู้ถือหุ ้ น
รวมถึ งการดู แลเปิ ดเผยข้ อมู ลและสารสนเทศตาม
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ประวัติย่อ
และข้ อมูลของเลขานุ การบริษัทปรากฏในข้อมูลกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ)
9. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสู ง
9.1 การสรรหากรรมการ
บริ ษัทฯ ให้ ความส� ำคั ญกั บการสรรหาและ
คัดเลื อกกรรมการซึ่งจะร่วมในคณะกรรมการฯ ในการ
ก�ำหนดทิ ศทางนโยบายและก�ำกับดูแลการบริ หารและ
ด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้ ก�ำหนด
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิ สระของบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกั บข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ข้ อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกั บดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ
ดังได้ กล่ าวถึงในหั วข้อดังกล่ าวแล้ว นอกจากนี้ ยั งได้
พิจารณา ประวัติ การศึกษา การอบรม ประสบการณ์
ในการท�ำงาน คุณสมบัติ และความสามารถเฉพาะด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจมีความหลากหลายและครอบคลุม
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ ปฏิ บัติงานในการก�ำกับดูแล
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความ
เต็มใจที่ จะอุทิศเวลาและความพยายามให้ กับการปฏิบั ติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างให้มีคณะกรรมการฯ
ที่ เข้มแข็ งตามความต้องการณ เวลานั้นๆ
การสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ จะด� ำเนิ นการโดย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก� ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลื อก และกลั่นกรองก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ พิ จารณา โดยการแต่งตั้ งกรรมการ
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1: กรณี ที่ ต� ำแหน่งกรรมการว่ างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอ�ำนาจของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
โดยบุ คคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนต� ำแหน่งที่ ว่างลง
จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ ตนแทน กรณีนี้ จะต้องได้ รับมติเห็นชอบจาก
ที่ ประชุมคณะกรรมการฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า
สามในสี่ของจ� ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
กรณีที่ 2: กรณีที่ ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจาก
ครบวาระคณะกรรมการฯจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ�ำปี
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ
คณะกรรมการฯ ได้ค�ำนึงถึ งการปฏิบั ติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน จึ งได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่ วนน้ อย
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการฯ
พิจารณาน� ำเสนอต่ อที่ประชุมสามั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี
พิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการโดยได้ ด�ำเนินการอย่ าง
ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2551 ทั้ งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดู แลกิจการที่ดี
9.2 การสรรหาผู้ บริหารระดับสูง
“ผู ้บริหารระดั บสูง” หมายถึง ผู้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ของบริ ษัทฯ