RATCH Annual Report 2013 - page 67

67
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบรั บผิ ดชอบต ่ อ
คณะกรรมการฯ โดยตรงและมีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของก.ล.ต. และตลท. โดยสรุป
ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของ ตลท. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯการพิจารณาคัดเลือกเสนอ
แต่งตั้ งบุคคลซึ่ งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้ าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกั บผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง การพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกั น หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อก� ำหนด
ของตลท. การจัดท� ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณา
และทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ
และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่ างมีนัยส�ำคั ญต่ อ
ฐานะการเงิ นและผลการด� ำเนินงานของบริ ษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษัทฯ
ก�ำหนดหน้าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�ำหรับรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุ ม
ของกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล มี รายละเอียดใน
หัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกั บดูแลกิจการที่ดี)
5.2 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการทรั พยากรบุ คคลและก� ำหนด
ค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯและมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ3ปี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยนายตระกูลวินิจนัยภาค
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
นายทรงภพ พลจั นทร์ และนายพู นสุข โตชนาการ
กรรมการทรั พยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ท� ำหน้าที่
เลขานุการ
คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและก� ำหนด
ค่ าตอบแทน รั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
โดยตรง และมี อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบในการ
บริหารทรัพยากรบุ คคลและก� ำหนดค่าตอบแทนส� ำหรั บ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการชุดย่อยและผู้ บริหารระดับสูง
(หมายถึ ง ผู ้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการผู ้ จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่)
ของกลุ่มบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากร
บุ คคล และแผนพั ฒนาผู้บริหารของกลุ ่มบริ ษัทฯ การ
ดู แลให้คณะกรรมการของกลุ ่มบริ ษัทฯ มี ขนาดและ
องค์ ประกอบที่ เหมาะสมกับองค์กร รวมถึ งให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
การก� ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และกระบวนการ
ที่ ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ในการสรรหาถอดถอนหรือเลิกจ้างกรรมการและผู้ บริหาร
ระดั บสูงของกลุ ่มบริษัทฯ เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมั ติ เพื่อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มี
คณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
และประสบการณ์ในการด�ำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้
มีประสิ ทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ การคัดเลือกและ
เสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อด�ำรงต� ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของกลุ ่มบริษัทฯ การจัด
ให้ มีแผนสืบทอดต� ำแหน่งบริ หารที่ส�ำคัญ การก� ำหนด
นโยบายและกลยุ ทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจ�ำนวน
ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ให้แก่ กรรมการ
และผู ้ บริหารระดับสู งของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่ อเสนอต่อ
คณะกรรมการของกลุ่ มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมี
หลั กเกณฑ์ที่ ชัดเจน โปร่ งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบและอิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ชักน� ำ รั กษาไว้ และจูงใจบุ คลากรที่มี ศักยภาพสูงและ
คุณสมบั ติตามที่ต้องการ การก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
วิ ธีการ และกระบวนการที่มีประสิ ทธิผลในการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของกลุ ่ม
บริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ�ำปีที่ เกี่ยวโยงกัน
แผนธุรกิจที่ร่วมก�ำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรั บผลตอบแทน
ประจ� ำปี โดยจะต้องค� ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิ ดชอบและ
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ ม