RATCH Annual Report 2013 - page 69

69
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุ นรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่ และความ
รั บผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ได้ แก่ การก�ำหนดกลยุ ทธ์ เป้ าหมาย แผนการลงทุ น
งบประมาณการลงทุ น ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์ อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มก� ำลัง
การผลิ ตและการเจริญเติ บโตแก่บริษัทฯ การพิ จารณา
กลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้
โครงการลงทุนของบริษัทฯมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ
โดยค� ำนึ งถึ งผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ที่คุ ้มค่าต่ อ
การลงทุ น และปั จจัยเสี่ยงต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ องให้มี การ
บริ หารจัดการให้ อยู ่ในระดั บที่ยอมรั บได้ รวมทั้ งการ
ตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผลโครงการที่ ได้รับ
อนุมัติให้เข้าลงทุนและรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
(บริ ษัทฯ ก� ำหนดหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการกลั่ นกรองการลงทุนไว้ในระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ส� ำหรั บรายงานการจั ดการประชุ ม
คณะกรรมการกลั่ นกรองการลงทุ นและการเข้ าร่วม
ประชุมของกรรมการกลั่ นกรองการลงทุนเป็นรายบุคคล
มี รายละเอียดในหั วข้ อรายงานการปฏิบั ติตามหลั กการ
ก�ำกั บดูแลกิจการที่ ดี)
6. กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบั ติ และความเป็ น
อิสระของกรรมการอิ สระอย่างแท้จริ ง บริษัทฯ มีนโยบาย
ก� ำหนดกรรมการผู้ มีอ� ำนาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่ อและประทับตราส�ำคั ญของ
บริ ษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิ สระ
ลงลายมื อชื่ อร่วมกันและประทั บตราส�ำคั ญของบริ ษัท
(ผู้ลงทุนสามารถศึ กษารายละเอียดได้จากหนั งสือรับรอง
ของบริ ษัทฯ ที่จดทะเบียนต่ อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ บริษัทฯ
www.ratch.co.th )
7. โครงสร้ างฝ่ายบริหารและโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการฯและฝ่ายบริหาร ไว้แยกจากกันอย่างชั ดเจน
กล่าวโดยสรุปคือคณะกรรมการฯมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนด
นโยบายและติดตามการปฏิบั ติของฝ่ายบริหาร ในขณะที่
ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการน�ำนโยบายไปปฏิบั ติและ
รายงานผลการปฏิ บัติต่อคณะกรรมการฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการ
บริหารสู งสุดของบริษัทฯมี อ�ำนาจในการบริหารงานประจ�ำ
ได้ แก่ มี อ�ำนาจบังคั บบั ญชาพนั กงานและลูกจ้ างของ
บริษัทฯ อ� ำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่ งตั้ง และลงโทษ
ทางวินั ยพนักงานและลูกจ้ าง และให้พนักงานและลูกจ้ าง
พ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรั บค่าจ้างของพนักงาน
และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึ งพนักงานระดับผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการฯการ
ออกค�ำสั่งหรื อประกาศ ก� ำหนดวิธี การบริหารงานและ
ด�ำเนิ นกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้ งกับระเบี ยบ
ของบริษัทฯและมติคณะกรรมการฯการก� ำหนดหน้าที่และ
เงื่อนไขในการท�ำงานให้ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
ระดับต่างๆ ปฏิบัติ
ในส่วนของกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอกกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่มี อ�ำนาจกระท�ำแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้
ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุ คคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระท� ำได้
ต่อเมื่ อได้รั บอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ มี
กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้ วยเท่านั้น เพื่ อการนี้
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ จะมอบอ�ำนาจให้ บุ คคลใดกระท�ำ
กิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็ นพันธะ
ผูกพั นบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อหรือผู ้ว่าจ้างท�ำของซึ่งอาจ
ด�ำเนินงานเป็นมูลค่าเกิ นกว่า30ล้านบาทส�ำหรับนิติกรรม
ที่กรรมการผู ้จัดการใหญ่กระท�ำโดยฝ่าฝื นระเบี ยบของ
บริษัทฯหรือมติของคณะกรรมการฯย่อมไม่ผูกพันบริษัทฯ
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะให้ สัตยาบัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจในการอนุ มัติการจัดซื้ อจัดจ้างใน
วงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้ านบาท ในขณะที่ การจัดซื้อ
จัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่ า30ล้านบาท ให้เป็ นอ�ำนาจ
อนุมัติของคณะกรรมการฯและส�ำหรับอ�ำนาจในการอนุมัติ
เงินบริจาคเพื่ อสาธารณกุศลนั้นคณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด
อ�ำนาจอนุ มัติไว้เป็น 3 ระดับ คือ กรรมการผู้ จัดการใหญ่มี
อ�ำนาจอนุ มัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงิ นครั้งละ