RATCH Annual Report 2013 - page 68

68
รายงานประจำ �ปี
2556
ของส่วนของผู้ถือหุ ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผลด้วย รวมทั้งการเปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกั บ
การก�ำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจ� ำนวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้ บริหารระดับสู ง ไว้ใน
รายงานประจ�ำปี ของบริษัทฯ (บริษัทฯ ก�ำหนดหน้ าที่
และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการทรั พยากร
บุ คคลและก� ำหนดค่าตอบแทนไว้ ในระเบี ยบว่ าด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯส�ำหรับรายงานการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการทรั พยากรบุ คคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวข้อ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิ จการที่ดี)
5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการฯและมีวาระการด� ำรงต�ำแหน่งคราวละ3ปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยพลต�ำรวจโท
ถาวร จันทร์ ยิ้ม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง
นายสุวิ ท คงแสงภักดิ์ และนายเมฆินทร์ เพ็ ชรพลาย
กรรมการบริหารความเสี่ ยง โดยมีนายสุ ที ป ธรรมรุจี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน ท�ำหน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรั บผิ ดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึ่ งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่ างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผล
กระทบต่อชื่ อเสียงของกิ จการ เป็ นต้น เพื่ อน�ำเสนอ
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมินติดตามและดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมการดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบาย
ที่ได้รับอนุมั ติจากคณะกรรมการฯ การก�ำหนดเกณฑ์วั ด
ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
การก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจั ดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
รวมทั้ งการรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่ างสม�่ำเสมอ
เกี่ยวกั บการบริหารการด�ำเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ด� ำเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ (บริษัทฯ ก�ำหนดหน้าที่และความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่
บนเว็ บไซต์ ของบริษั ทฯ ส�ำหรั บรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็นรายบุคคลมีรายละเอียดใน
หั วข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดู แลกิจการที่ดี)
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
“คณะท�ำงานบริหารความเสี่ ยง” ได้ รับแต่ งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็น
ประธานคณะท�ำงาน ผู้ บริหารจากสายงานต่างๆ เป็น
คณะท�ำงานและผู้ช่วยผู้ อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ครอบคลุมถึ งการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจั ย
ความเสี่ ยง ศึกษาและวิ เคราะห์ ปัจจั ยทั้งภายในและ
ภายนอกที่ จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนิ นงานของบริษัทฯ
ติดตามและศึกษาเกณฑ์ การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อก�ำหนดของทางการ
เสนอแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติ ดตาม
และก� ำกั บดูแลการบริ หารความเสี่ ยงให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบตลอดจน
จัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ ยงของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุ กไตรมาส
5.4 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
กรรมการกลั่ นกรองการลงทุ น แต่ งตั้ งโดย
คณะกรรมการฯและมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ3ปี
คณะกรรมการกลั่ นกรองการลงทุนของบริษัทฯประกอบด้วย
นายคุ รุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการกลั่ นกรอง
การลงทุนนายตระกูลวินิจนัยภาคนายประจวบอุชชินและ
นายสุนชัยค�ำนูณเศรษฐ์ กรรมการกลั่นกรองการลงทุนโดยมี
นายพี ระวัฒน์ พุ่มทองรองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน
และพั ฒนาธุรกิจ ท� ำหน้าที่เลขานุการ